证券代码：831265证券简称：宏源药业主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年2月8日
2.会议召开地点：罗田县凤山镇义水北路428号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份243,869,300股，占公司股份总数的69.13%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议
案》
1.议案内容：
| 《公司章程》第二章第十三条拟进行修改，修改内容如下：原为：“乙二醛、乙醛酸、六氟磷酸锂生产、销售原料药(甲硝唑、苯酰甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑磷酸二钠、烟酸)生产、销售保健品灵兔茯神牌茯杞仁胶囊生产、销售饮料(其他饮料)生产、销售甲醛、甲酸生产、销售二甲硝咪唑、医药中间体生产、销 |
售鸟嘌呤及中间体（2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐）生产、销售；三氯蔗糖销售氢氟酸的批发、储存；非无菌原料药（地美硝唑）的生产、销售；依有关规定从事煤炭经营；货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)中药材、农副产品(不含蚕茧、烟叶)收购、销售；日用百货零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。修改后为：“乙二醛、乙醛酸、六氟磷酸锂生产、销售原料药(甲硝唑、苯酰甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑磷酸二钠、烟酸)生产、销售保健品灵兔茯神牌茯杞仁胶囊生产、销售饮料(其他饮料)生产、销售甲醛、甲酸生产、销售二甲硝咪唑、医药中间体生产、销售鸟嘌呤及中间体（2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐）生产、销售；三氯蔗糖销售阿昔洛韦的销售；氢氟酸的批发、储存；非无菌原料药（地美硝唑）的生产、销售；无机盐的生产、销售；依有关规定从事煤炭经营；货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)中药材、农副产品(不含蚕茧、烟叶)收购、销售；日用百货零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
2.议案表决结果：
同意股数243,869,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
（一）《湖北省宏源药业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2018年2月9日