公告编号：2018-002证券代码：833427 证券简称：同济设计 主办券商：东北证券
江西同济设计集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，书面通知。
2、会议召开时间：2018年2月8日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长廖宜勤
6、会议主持人：董事长廖宜勤
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、
资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会
审议。
1、议案内容：
因公司与北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同到期，公司决定不再续聘。公司现拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。
2、议案表决结果：
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容：
公司拟于2018年2月27日上午9点召开公司2018年第一次临时股东大会，审议相关议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于召开2018年第一次临时股东大会的通知。
2、议案表决结果：
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江西同济设计集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会
议决议》。
特此公告。
江西同济设计集团股份有限公司
董事会2018年2月9日