上海大屯能源股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
上海大屯能源股份有限公司第三届监事会第十九次会议于二〇〇九年三月二十七日上午在上海仁德路79号虹杨宾馆会议厅召开，会议由监事会主席张天森先生主持，参加会议的监事应到11人，实到 10人，委托出席1人（王明山监事委托井玉库监事），符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《监事会2008年度工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议了2008年度董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务的情况，并发表监事会意见。
公司董事、经理及其他高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施了股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范，成绩显著，全面完成了年度经营计划，经营业绩明显提高。
没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》的行为，没有发现损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了2008年度财务报告监事会意见。
监事会认为公司严格执行了财经法规和《企业会计准则》，公司财务管理制度健全，执行有效。公司能按照企业会计准则的有关规定，准确、完整、及时地编制财务报告及账目，财务报告客观地反映了公司财务状况和经营成果；利润分配方案兼顾了股东和公司的长远利益，符合法律、法规和《公司章程》；普华永道中天会计师事务所有限公司对2008年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，与监事会检查的结果一致，财务报告真实、可靠，没有损害股东权益的情况。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2008年年度报告及摘要，并发表监事会意见。
公司2008年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实地反映公司2008年度经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
监事会同意将公司2008年年度报告及摘要提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司2008年度利润分配预案。
公司2008年度利润分配预案兼顾了公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法。
监事会同意将公司2008年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司2008年度日常关联交易的监事会意见。
报告期内，公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，各项关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则；交易价格以政府或行业定价和社会中介机构出具的《咨询报告》及评估值为基础，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会认为公司的关联交易严格按照关联交易协议和管理办法执行，交易程序合法、交易价格公平、合理，没有损害公司和股东利益的行为，没有造成公司资产的流失。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司2009年度日常关联交易协议，并发表监事会意见。
监事会认为公司2009年度与关联方签订的日常关联交易协议程序合法、交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于电力资产收购补充协议（二）的监事会意见。
监事会认为，协议的签订程序和决策过程遵照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公平、公正、诚实信用原则和公司实际。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于修订《公司监事会工作（议事）规则》的议案。
拟将《公司监事会工作（议事）规则》第四条中"公司监事会成员由11人组成"修订为"公司监事会成员由9人组成"。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于上海大屯能源股份有限公司监事会换届选举的议案。
由于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第四届监事会由九名监事组成，其中四名为职工代表监事，监事任期三年。通过选举，确定任艳杰、张天森、胡敬东、高道云、梁云(按姓氏笔划排列)为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：
1、选举确定任艳杰女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人；
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、选举确定张天森先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、选举确定胡敬东先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、选举确定高道云先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、选举确定梁云先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；
同意11票，反对0票，弃权0票。
上述五名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选举确定后，将与公司民主选举产生的王夺穆、刘冬冬、李崇光、宣卫东等四名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此决议
附件：
1.上海大屯能源股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
2.上海大屯能源股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
二○○九年三月二十七日
附件1
上海大屯能源股份有限公司第四届监事会
股东代表监事候选人简历
（按姓氏笔划排列）
任艳杰：女，汉族，黑龙江齐齐哈尔人，1965年11月出生，硕士，高级会计师，1988年7月参加工作。1994年10月至2003年4月，大屯煤电（集团）有限责任公司财务处副科长、副主任会计师、主任会计师、副处长；2003年5月至2006年6月，大屯煤电（集团）有限责任公司财务处处长；2006年6月至今，上海大屯能源股份有限公司财务部部长。上海大屯能源股份有限公司第三届监事会监事。
张天森：男，汉族，山东淄博人，1964年3月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员，1984年参加工作。1995年至2002年，先后任煤炭部基建司副处长、中煤建设集团公司工程技术部主任、企业发展委员会副主任；2002年至2006年，中央企业工委、国务院国资委工作，任监事会专职监事；2006年12月至今，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记，上海大屯能源股份有限公司第三届监事会主席。
胡敬东:男，汉族，河北容城人，1966年10月出生，硕士研究生学历，研究员，中共党员，1990年7月参加工作。1998年9月至2000年4月，煤炭科学研究总院建井研究所副主任；2000年5月至2006年11月，煤炭科学研究总院科技发展部工作；2006年12月至2008年7月，煤炭科学研究总院生产管理部副主任；2008年8月至今，煤炭科学研究总院企业发展部副部长。
高道云：男，汉族，江苏丰县人，1958年7月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员，1982年7月参加工作。1986年2月至1996年8月，大屯煤电公司生产技术处科员、副科长、科长；1996年8月至1999年12月，大屯煤电公司计划处任主任工程师；1999年12月至2006年6月上海大屯能源股份有限公司发展计划部副部长、部长，2006年6月至今，上海大屯能源股份有限公司经营管理部部长。上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事会监事。
梁 云：男，汉族，江苏扬州人，1962年5月出生，硕士，政工师，中共党员，1983年7月参加工作。1998年9月至2002年6月，大屯煤电公司选煤厂运销科副科长；2002年7月至2006年5月，大屯煤电（集团）有限责任公司纪委正科级纪检员、纪检监察室主任、纪委副书记；2006年6月至今，上海大屯能源股份有限公司第三届监事会监事、纪委副书记、监察审计部部长。
附件2
上海大屯能源股份有限公司第四届监事会
职工代表监事简历
（按姓氏笔划排列）
王夺穆：男，汉族，江苏赣榆人，1957年10月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员，1975年9月参加工作。1986年8月至1998年7月，大屯煤电公司多种经营总公司劳人科副科长、科长、多种经营总公司副总经理；1998年8月至2003年1月，大屯煤电（集团）有限责任公司青岛办事处副主任，主持工作；2003年2月至2006年5月，大屯煤电（集团）有限责任公司劳资处处长；2006年6月至今，上海大屯能源股份有限公司人力资源部部长。
刘冬冬：男，汉族，安徽淮北人，1963年12月出生，大学本科学历，高级会计师、企业法律顾问，中共党员，1983年3月参加工作。1995年5月至2003 年6月，金陵审计事务所敬业分所所长、大屯煤电(集团)有限责任公司审计部副部长、部长；2003 年6月至2006年6月，大屯煤电(集团)有限责任公司董事会资产经营部部长；2006年6月至今，上海大屯能源股份有限公司法律事务部部长。上海大屯能源股份有限公司第一、二、三届监事会职工代表监事、监事会办公室主任。
李崇光：男，汉族，江苏
