证券代码：839191 证券简称：宏良皮业 主办券商：华龙证券
甘肃宏良皮业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年2月9日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场与通讯(网络等)结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：李臣
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共44人，持有表决权的股份211,448,428股，占公司股份总数的89.55%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌事宜的议案》
1、议案内容
根据公司发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。
2、议案表决结果
同意股数209,048,428股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.86%；反对股数2,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据相关规定代表公司办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。
2、议案表决结果
同意股数209,048,428股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.86%；反对股数2,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.14%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件
《甘肃宏良皮业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
甘肃宏良皮业股份有限公司
董事会2018年2月9日