证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事、监事变动公告（任免情况）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月8日审议并通过：
| 任命程东海为公司董事、张俊民为公司监事，任职期限与公司第一届董事会、监事会任期一致。免去安艳清董事、赵宇监事的职务的议案。 |
| 本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份64,418,262股，占股份总数的100.00%，会议由董事长张良主持。 |
同意股数64,418,262股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
(二)被任免董监高人员情况
| 该任命董事程东海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 |
| 该任命监事张俊民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 上述新任命董事及监事均不属于失信联合惩戒对象。 |
因个人的原因，安艳清、赵宇分别辞去董事、监事职务。经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，补选程东海为公司董事、张俊民为公司监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次属公司对董事、监事进行更换，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次董事、监事更换不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2018第一次临时股东大会决议》
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2018年2月9日