内蒙古欧晶科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年2月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份64,418,262股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司补选董事的议案》
章程》的规定。
公告编号：2018-009
1.议案内容
公司已于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-008，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数64,418,262股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司补选监事的议案》
1.议案内容
公司已于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-008，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数64,418,262股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2018-009此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《内蒙古欧晶科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2018年2月9日