厦门三五互联科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 9 日召
开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
经公司董事长龚少晖先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意
聘任许欣欣女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
许欣欣女士持有证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定。在
本次董事会会议召开前，许欣欣女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议。
许欣欣女士简历如下：
许欣欣，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生，2010 年毕业于对
外经济贸易大学法学院，获法学学士学位。曾就职于德勤华永会计师事务所特殊普
通合伙北京分所审计部，历任当代控股集团项目经理，厦华电子内控审计经理。2017
年 12 月入职厦门三五互联科技股份有限公司担任总经理助理。许欣欣女士持有证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，许欣欣女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，也不是失信被执行
人。
联系电话：0592-2950819
传真号码：0592-5392104
电子邮箱：xuxx1@35.cn
联系地址：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号三五互联大厦（361008）
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 9 日
