泸州老窖股份有限公司
第八届董事会二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第八
届董事会二十五次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018 年 2 月 5 日以邮件方式发出，截止会
议表决时间 2018 年 2 月 9 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表
决票 11 张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于收购四川发展酒业投资有限公司股权关联交
易暨对外投资的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四川发展酒业投资有限公司（以下简称“川酒投”）于 2015 年成
立，主营业务为酒业投资与投资管理，注册资本 50,000 万元，其中
我公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）
认缴出资 15,000 万元，占川酒投股份总数的 30%；四川发展（控股）
有限责任公司（以下简称“川发展”）认缴出资 35,000 万元，占川酒
投股份总数的 70%。截止 2018 年 1 月，川酒投实缴资本为 5,000 万
元，其中老窖集团实缴出资 1,500 万元，占川酒投实缴资本的 30%；
川发展实缴出资 3,500 万元，占川酒投实缴资本的 70%。
为实现优势互补，提高我公司白酒产业资源整合能力，公司决定
按评估价格1,059.465万元以自有资金现金收购老窖集团所持有的川
酒投全部30%股权，并依法承担其原有股东义务，根据川酒投公司《章
程》规定继续出资13,500万元缴实川酒投剩余注册资本。本次交易构
成我公司与控股股东之间的关联交易。本次关联交易暨对外投资对我
公司短期经营成果及财务状况无重大影响，无需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于注销泸州老窖贵宾服务有限公司的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
近年来随着白酒行业消费大环境的不断变化，公司子公司泸州老
窖贵宾服务有限公司（以下简称“贵宾公司”）产品单一的特殊流通
渠道模式局限性日益凸显，2017 年公司将贵宾公司原有客户业务调
整由全资子公司泸州老窖优选供应链管理有限公司承接，通过资源整
合、丰富产品种类、转变专卖店运作模式，扩大泸州老窖在消费者当
中的影响力，有力地促进了产品销售。目前，上述业务模式调整工作
已完成，故决定注销贵宾公司。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 10 日
