四川泸天化股份有限公司董事会四届四次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会四届四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     四川泸天化股份有限公司董事会四届四次会议于 2009 年 3 月 17 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2009 年 3 月 27 日以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 
     各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案： 
     一、《关于聘任公司副总经理的议案》 
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 
     根据总经理提名,聘任陈向东先生为公司副总经理，聘任苟辉忠先生为公司副总经理。 
     公司原副总经理周启红先生因工作调动原因辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务。 
     二、《关于出资入股四川泸天化弘旭工程建设公司的议案》 
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 
     三、《关于收购四川天宇油脂化学有限责任公司16.22%股权的议案》 
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 
     特此公告 
                                          四川泸天化股份有限公司董事会 
2009 年3 月28 日