昆明世博园股份有限公司
独立董事2008年度述职报告
本人作为昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，在2008 年工作中，积极
出席相关会议，切实履行职责，认真审议董事会各项议案，忠实履行独
立董事的诚信、勤勉、尽责义务。现就2008 年度本人履职情况报告如下：
一、2008年出席公司股东大会和董事会会议情况
1、出席会议情况
2008年度我本人亲自出席了2008年度召开的八次董事会和两次股东
大会，在公司召开的三届六次董事会、三届十四次董事会及2008年第一
次临时股东大会中我因公出差，无法参会，委托独立董事魏勇出席会议
并行使表决权，且在2008年度召开的董事会中没有出现缺席会议的情况。
本人本着审慎的态度对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、2008年度我本人在公司累计调查和工作近6天时间。
二、发表独立意见情况
（一）在2008年2月17日召开的公司第三届董事会第五次（临时）会
议上，本人发表了独立意见：
对公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司购买云南世博集团
有限公司土地使用权有关事宜的议案发表专项说明及独立意见：就该事
项的交易价格本人认为在签订土地转让合同时点其交易及交易价格是公
允的，由于交易及支付交易款项已构成重大关联交易，应提交公司董事
会审议通过后提交股东大会审议表决。
（二）在2008年3月13日对公司累计和当期对外担保及关联方占用资
金情况发表了独立意见：
公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）1202
号的规定，2007年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存
在以前年度发生并累计至2007年12月31日的对外担保、违规对外担保等
情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违
规占用公司资金的情况。
（三）在2008年4月21日召开的公司第三届董事会第八次（临时）会
议上，本人就聘任公司高级管理人员发表了独立意见：
同意聘任张碧波先生担任公司总经理职务，同意聘任彭晓斌先生为
公司总园艺师。其提名、聘任程序符合国家法律、法规和公司章程的相
关规定。经审阅张碧波先生、彭晓斌先生个人履历等相关资料，未发现
有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的现象，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）在 2008年5月20日召开的公司第三届董事会第九次会议上，
本人发表了以下独立意见：
1、关于公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款的预案，本人认
为该贷款事项交易价格（利率）公允，同意将该项预案提交2008年第二
次临时股东大会审议。
2、关于公司终止与昆明梅森经贸有限公司合作的预案，鉴于对募集
资金谨慎的原则和对募投项目的有效控制，同意终止与梅森公司的合作，
并将该预案提交2008年第二次临时股东大会审议。
3、关于调整公司高管人员薪酬的议案，本人认为公司本次调整高级
管理人员薪酬的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定。
三、保护投资者权益方面所做的其它工作
作为公司独立董事，本人在2008年度内忠实履行独立董事职务，主
动查询公司经营管理情况，关注公司经营、法人治理情况。本人在参加
董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，
对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使3
表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制
度建设，以及对董事会决议、定期报告编制、财务管理、关联交易、对
外担保、业务发展和投资项目的进展情况进行检查和监督，结合公司实
际，对公司定期报告、关联交易、有关提名人选及其他有关事项等作出
客观公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事职责，
特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的
合法权益。
四、公司存在的问题及建议
1、全面整合云南省的旅游资源，进一步强化云南旅游行业龙头企业
地位。
2、公司应加强董事会下设四个专业委员会的运作，充分发挥其作用。
3、按照中国证监会相关规定要求，进一步提高公司治理水平。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
手机：13118717066
邮箱：lwq010928@126.com
昆明世博园股份有限公司
独立董事：
二ＯＯ九年三月二十六日
