威海华东数控股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示:公司已于 2018 年 1 月 12 日披露了《2017 年度业绩预告修正公告》
(公告编号:2018-005),修正后 2017 年度预计盈利 500 万元~5,000 万元,但上
述数据未经审计机构审计确认,能否全部计入当期损益存在不确定性,具体业绩
情况请以公司 2017 年年度报告为准。
郑重提醒广大投资者提高警惕,谨慎决策,防范投资风险。
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月8日收到董
事吕书国、陈家会、王进的书面辞职报告,吕书国、陈家会、王进因公司股东变
动辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
的规定,吕书国、陈家会、王进的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数6人,
吕书国、陈家会、王进的辞职在送达董事会时生效,其离职不会对公司日常经营
产生重大影响。
公司董事会衷心感谢吕书国、陈家会、王进在任职期间对公司所做出的贡献!
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日