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广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 |
| 别及连带法律责任。 |
一、会议召开情况
广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年2月8日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年2月6日以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长张曙光主持。本次会议的召开符合《公司法》、《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
在保障董事充分表达意见的前提下，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
（一）审议通过《关于公司终止首次公开发行股票并上市的申请并撤回相关申请文件的议案》
1.议案内容：2017年6月8日，经公司股东大会授权，董事会按公司2016年度股东大会的决议执行，向中国证券监督管理委员会报送了首次公开发行股票并上市的申请文件，并于2017年6月29日取得中国证券监督管理委员会第171089号《行政许可申请受理通知书》，于2017年9月20日取得中国证券监督管理委员会第171089号《反馈意见通知书》，并完成了反馈意见答复。
现经公司管理层认真研究和审慎思考，拟调整上市计划、终止首发申请并撤回相关申请文件。
2.表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2018年2月8日