证券代码：833249 证券简称：浙江国祥 主办券商：海通证券
浙江国祥股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年2月8日
2.会议召开地点：绍兴市上虞滨海新城东二区康阳大道23号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈根伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份97,944,000股，占公司股份总数的95.03%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会提前换届选举并选举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容
公司第一届董事会将于2018年2月24日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会选举陈根伟先生、徐士方女士、章立标先生、段龙义先生、徐斌先生、陈舒女士为公司第二届董事会非独立董事，选举杜烈康先生、徐伟民先生、俞云峰先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数97,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会提前换届选举并选举第二届监事会监事的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
同意股数97,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、备查文件目录
《浙江国祥股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
浙江国祥股份有限公司
董事会2018年2月8日