证券代码:833249 证券简称:浙江国祥 主办券商:海通证券
浙江国祥股份有限公司第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
浙江国祥股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年2月8日在公司会议室召开,全体董事一致推举董事陈根伟先生主持本次会议。本次应出席的董事为9人,实际出席董事9人(包括委托出席的董事)。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案:
1、《关于选举陈根伟担任公司董事长的议案》
议案内容:根据《公司章程》的相关规定,公司选举陈根伟担任公司董事长,任期三年,自本次会议通过之日起计算。表决结果:同意票数9票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
2、《关于聘任陈根伟担任公司总经理的议案》
议案内容:根据《公司章程》的相关规定,公司聘任陈根伟担任公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起计算。
表决结果:同意票数9票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
3、《关于聘任马吉尧、章立标担任公司副总经理的议案》
议案内容:根据《公司章程》的相关规定,公司聘任马吉尧、章立标担任
公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起计算。
表决结果:同意票数9票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
4、《关于聘任陈舒担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》
议案内容:根据《公司章程》的相关规定,公司聘任陈舒担任公司财务总监兼董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起计算。表决结果:同意票数9票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
5、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
议案内容:根据各委员会的专业功能,经公司董事长提名,第二届董事会下设各专业委员会构成如下:
(1)战略委员会委员:陈根伟、段龙义、徐斌、杜烈康、徐伟民,陈根伟任主任。
(2)提名委员会委员:俞云峰、段龙义、杜烈康,俞云峰任主任。
(3)审计委员会委员:杜烈康、陈舒、徐伟民,杜烈康任主任。
(4)薪酬与考核委员会委员:徐伟民、徐斌、杜烈康,徐伟民任主任。
董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。表决结果:同意票数9票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
三、备查文件
《浙江国祥股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
浙江国祥股份有限公司
董事会2018年2月8日