中外运空运发展股份有限公司
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2008 年年度报告中外运空运发展股份有限公司 2008 年年度报告
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目录
一、重要提
示.............................................................................................................
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二、公司基本情
况.............................................................................................................
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三、会计数据和业务数据摘要：
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四、股本变动及股东情
况.............................................................................................................
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五、董事、监事和高级管理人
员.............................................................................................................
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六、公司治理结
构.............................................................................................................
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七、股东大会情况简
介.............................................................................................................
....................12
八、董事会报
告.............................................................................................................
................................12
九、监事会报
告.............................................................................................................
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十、重要事
项.............................................................................................................
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十二、备查文件目
录.............................................................................................................
........................24中外运空运发展股份有限公司 2008 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 本报告经公司第四届董事会第三次会议审议通过，董事张淼先生因另有公务未能亲自出席本次会
议，委托董事郭盛先生代为出席并表决。未有董事、监事对本报告提出异议。
(三)信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 中外运空运发展股份有限公司
公司法定中文名称缩写 外运发展
公司法定英文名称 Sinotrans Air Transportation Development Co.,Ltd
公司法定英文名称缩写 Sinoair
公司法定代表人 张建卫
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 王晓征
董事会秘书联系地址 北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号，
天竺物流园办公楼4 层
董事会秘书电话 8610-80418928
董事会秘书传真 8610-80418933
董事会秘书电子信箱 stock@sinoair.com
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 崔建齐
证券事务代表联系地址 北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号，
天竺物流园办公楼4 层
证券事务代表电话 8610-80418928
证券事务代表传真 8610-80418933
证券事务代表电子信箱 stock@sinoair.com
公司注册地址 北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20
号
公司办公地址 北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20
号
公司办公地址邮政编码 101312
公司国际互联网网址 www.sinoair.com
公司电子信箱 stock@sinoair.com
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20
号外运发展天竺物流园办公楼4 层
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 外运发展 600270
其他有关资料
公司首次注册日期 1999 年10 月11 日
公司首次注册地点 国家工商行政管理局中外运空运发展股份有限公司 2008 年年度报告
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企业法人营业执照注册号 1000001003241
税务登记号码 110108710925323
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座
9-12 层
三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 70,194.03
