股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2018-012
债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 2 月 7 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 2
月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 2 月 6 日 15:00 至 2018
年 2 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：赵宏伟董事长
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份
470,569,832 股，占公司总股份的 34.8572％。
2018 年第一次临时股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 462,121,859 股，占公司总股份的
34.2314％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 8,447,973 股，占公司总股份的
0.6258％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 11,571,648
股，占上市公司总股份的 0.8572％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 3,123,675 股，占公司总股份的
0.2314％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 8,447,973 股，占公司总股份的
0.6258％。
3、公司独立董事孔祥云因个人原因未出席本次股东大会，监事张磊因工作原
因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，部分
高级管理人员列席会议，公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决
结果如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 469,537,032 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7805％；反对 1,032,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2195％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 10,538,848 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0747％；反对 1,032,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 8.9253％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0％。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
2018 年第一次临时股东大会决议公告
同意 470,415,432 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9672％；反对 154,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0328％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 11,417,248 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.6657％；反对 154,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3343％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 469,539,132 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7810％；反对 1,030,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2190％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0％。
中小股东总表决情况：
同意 10,540,948 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
91.0929％；反对 1,030,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 8.9071％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0％。
（四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 470,417,532 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9676％；反对 152,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0324％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 11,419,348 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.6839％；反对 152,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3161％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
2018 年第一次临时股东大会决议公告
（五）《关于 2018 年度对子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 470,417,532 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9676％；反对 152,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0324％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 11,419,348 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.6839％；反对 152,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.3161％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0％。
（以上议案内容已经公司第九届董事会 2018 年第二次会议审议通过，详细
内容见 2018 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮
资讯网上刊登的公告）。
三、律师出具的法律意见
广东圣天平律师事务所罗新律师、李鹏律师出席了会议并出具法律意见如下：
本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决方
式及表决程序、表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、广东圣天平律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月八日
