汉王科技股份有限公司
第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第
四届董事会第三十次（临时）会议于 2018 年 2 月 6 日下午 14：30 以
现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2018
年 2 月 2 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。
出席本次董事会会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董
事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘
迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯
表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向参股公司
增资暨关联交易的议案》
公司的参股公司成都二十三魔方生物科技有限公司（以下简称
“二十三魔方”或“参股公司”）启动 B 轮融资，公司拟使用自有资
金 1,400 万元人民币，通过认缴部分新增注册资本的方式向二十三魔
方进行增资，对应此次交易可获的股权比例为 2.9787%。本次增资完
成后，公司将持有二十三魔方 9.8552%的股权。
因公司董事刘秋童先生控制的北京汉王启创投资管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“汉王启创”）为二十三魔方股东，根据《深
交所股票上市规则》第 10.1.1 条规定，本次交易构成关联交易。
本次对参股公司增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
该议案表决时，刘迎建先生、刘秋童先生、徐冬坚先生（与关联
方系亲属关系）作为关联董事，已回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体信息详见公司 2018 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向参股公
司增资暨关联交易的公告》。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年日常
关联交易预计的议案》
公司及控股子公司 2018 年将根据日常生产经营的需要，拟与关
联方北京汉王清风科技有限公司及其控股子公司、河南汉王智远科技
有限公司进行日常经营相关的交易，预计日常关联交易累计总金额不
超过 508 万元。
预计交易类别及金额如下：
单位：万元
上年发
关联交 关联交易内 关联交易定价 合同签订金额 截至披露日 生金额
关联人
易类别 容 原则 或预计金额 已发生金额 （未
审）
汉王清 存货及在途
向关联 成本价 7 5.99 383.81
风 订单
方销售
河南汉
商品 人脸一体机 参照市场价 100 16.49 91.75
王智远
向关联
人进行 汉王清 新风系统改
参照市场价 160 0 0
工程采 风 造工程
购
其他（向 房屋租金 参照市场价 27 1.85 20.23
关联方 汉王清 服务费 参照市场价 22 0 96.12
收取的 风
加工费 参照市场价 192 12.16 130.78
费用）
合计（2018 预计）
注：上述日常关联交易为预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目
交易金额可内部调剂。
该议案表决时，刘秋童先生、刘迎建先生、徐冬坚先生（与关联
方系亲属关系）作为关联董事，已回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体信息详见公司 2018 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2018 年日
常关联交易预计的公告》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2018 年 2 月 6 日
