成都前锋电子股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
成都前锋电子股份有限公司八届二十二次董事会会议通知于 2017 年 1
月 26 日以邮件的方式发出，于 2017 年 2 月 6 日下午在成都市高新区吉庆
三路 333 号蜀都中心 2 期 1 栋 3 单元 23 层本公司会议室召开。会议应到董
事 5 名，实到董事 5 名。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董
事长胡革伟先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》
本报告内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《公
司 2017 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
本报告内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《公
司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2017 年年度报告》和《公司 2017 年年度报告摘
要》
本报告及摘要内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发
布的《公司 2017 年年度报告》和《公司 2017 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会同意本次会计政策变更。关于会计政策变更内容详见 2018 年 2 月
8 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上披露的《成都前锋电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告》（临
2018-029）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年
度实现归属母公司所有者的净利润-33,402,099.37 元，加年初未分配利润
-56,045,857.67 元，2017 年年末可供分配的利润-89,447,957.04 元。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公
司母公司实现净利润-2,373,093.57 元，加年初未分配利润-221,189,132.9
元，2017 年年末可供分配的利润-223,562,226.52 元。
鉴于公司 2017 年末母公司未分配利润为负，按照《公司章程》的规定和
公司实际情况，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案：不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险
警示的议案》
关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的内容，详见
公司于 2018 年 2 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》
（临 2018-030）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2018 年 3 月 5 日召开公司 2017 年年度股东大会，有关事
项详见 2018 年 2 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《成都前锋电子股份有限公司关于召开 2017 年
年度股东大会的通知》（2018-031）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年二月六日
