万向德农股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

万向德农股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　万向德农股份有限公司第五届监事会第六次会议于2009年3月25日在北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座2001北京德农种业有限公司会议室召开。公司监事3人，实到监事2人。监事会主席付辉先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事刘艳君女士代为主持会议，在会议期间行使监事会席权利，并就本次监事会上审议的议案1、2、3、4、6代为行使投票表决权，议案5回避表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
　　1、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度报告全文及其摘要》的议案
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　2、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　3、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度社会责任报告》的议案
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　4、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度内部控制的自我评估报告》的方案
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　5、审议通过了《监事会主席付辉先生辞职》的议案
　　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
　　6、审议通过了《提名简则成先生为公司第五届监事会监事候选人》的议案
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
　　简则成简历，男，1971年10月生人，江西新余人，本科学历，助理会计师。1996年7月进入万向，先后从事一线操作、财务会计等工作，现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作，简则成同志具有较丰富的财务管理与审计工作经验。
　　上述议案1、2、6需提请公司2008年度股东大会审议。
　　特此公告!
　　万向德农股份有限公司监事会
　　2009年3月25日