江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
      江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2009 年 3 月26 日在公司召开。会议通知于 2009 年 3 月 20 日前日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人：卢珊女士、王宏先生、李世界先生、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事）和胡约翰先生（独立董事）。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 
 《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案： 
      会议推选王宏先生主持。经审议表决，会议审议通过以下议案： 
     一、审议通过了《关于选举江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会董事长的议案》，选举卢珊女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满； 
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 
     公司感谢曾东江先生在担任前届董事长期间为公司所做的贡献。 
     二、审议通过了《关于聘任江苏炎黄在线物流股份有限公司总裁的议案》，决定聘任卢珊女士为公司总裁，任期至本届董事会任期届满； 
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 
     三、审议通过了《关于聘任江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会秘书的议案》，决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满； 
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 
     四、审议通过了《关于聘任江苏炎黄在线物流股份有限公司证券事务代表的议案》，决定聘任封永红女士为公司董事会证券事务代表，任期至本届董事会任期届满； 
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 
     五、审议通过了《关于聘任江苏炎黄在线物流股份有限公司常务副总裁的议案》，经公司总裁提名，决定聘任李世界先生为公司常务副总裁，任期至本届董事会任期届满； 
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 
     六、审议通过了《关于聘任江苏炎黄在线物流股份有限公司财务负责人的议案》，经公司总裁提名，决定聘任李世界先生为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满； 
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 
     七、审议通过了《关于成立公司董事会专门委员会的议案》，鉴于公司第六届董事会任期届满，第七届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员重新选举如下： 
     1、审计委员会：主任(召集人)：张国和先生，成员：胡约翰先生、李世界先生，任期至本届董事会任期届满。 
     2、薪酬与考核委员会：主任(召集人)：胡约翰先生，成员：朱建忠先生、张国和先生、卢珊女士、王宏先生，任期至本届董事会任期届满。 
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 
     独立董事对聘任以上高管人员发表了独立意见：1、被提名人均符合担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市规则（2006年修订）》和 《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法；2、被提名人的提名程序、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意聘任卢珊女士为公司总裁、董事会秘书；聘任李世界先生为公司常务副总裁、财务负责人；聘任封永红女士为证券事务代表。 
     特此公告。 
                        江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会 
                              二零零九年三月二十六日 
附件:简历 
     卢珊，女，1971 年3 月出生，大学学历，统计师、人力资源管理师（二级）。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任等职。现任公司董事长、总裁兼董事会秘书。 
     李世界，男，1967 年 5  月出生，大学本科，注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究设计院、江苏天信会计师事务所财务科长、审计经理。现任公司董事、常务副总裁兼财务负责人。 
     封永红，女，1975 年4 月出生，大学学历，人力资源管理师（二级）。曾就职于常州博成通信有限公司。现任公司证券事务代表、档案主管。