债券代码:112638 债券简称:18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次
会议于 2018 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议应收表决票 7 票,实收表决票 7
票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:
一、审议通过《关于参与投资深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) 的
议案》。
为进一步加强公司投资业务,推进公司在与主业相关的、具有长期发展潜力
新兴产业的战略布局,公司拟用自有资金人民币 2 亿元参与投资深圳市达晨创通
股权投资企业(有限合伙),成为达晨创通基金的有限合伙人。达晨创通基金计
划规模为人民币 30-40 亿元,其管理人为公司控股子公司——深圳市达晨财智创
业投资管理有限公司。详见《关于参与投资深圳市达晨创通股权投资企业(有限
合伙)的公告》(公告编号:2018-12)
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任申生先生为公司副总经理的议案》;
根据公司经营管理工作需要,董事会一致同意聘任申生先生为公司副总经理
(简历附后)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任付维刚先生为公司财务总监的议案》;
鉴于毛小平先生已辞去财务总监职务,根据公司经营管理工作需要,董事会
一致同意聘任付维刚先生为公司财务总监(简历附后)。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018 年 2 月 6 日
附:
公司高级管理人员简历
申 生: 男,1975年出生,中共党员,本科学历。1998年3月至1998年10月,
任湖南生活频道记者;1998年10月至2001年5月,任湖南卫视新闻中心《新闻观
察》栏目记者;2001年6月至2002年10月,任湖南有线电视台《流动记者站》责
编;2002年10月至2011年11月,任湖南经济电视台制片人;2011年11月至2016
年9月,任金鹰纪实频道总监助理;2016年9月至2017年6月,任湖南电视台广告
经营管理中心策划部主任;2017年6月至2017年11月,任马栏山文化创意投资有
限公司副总经理;2017年11月始进入湖南电广传媒股份有限公司工作。
申生先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证
券事务所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被
执行人。
付维刚: 男,1979年出生,硕士研究生。2004年7月至2006年1月,任湖南
湘能电工股份有限公司财务部经理;2006年4月至2016年9月,任快乐购物股份有
限公司董秘办高级总监;2016年12月至2017年11月,任江西博胜信息科技有限公
司财务总监;2017年11月始进入湖南电广传媒股份有限公司工作。
付维刚先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳
证券事务所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信
被执行人。