冀凯装备制造股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长冯帆先生
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年2月6日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年2月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月5日15:00至2018年2月6日
15:00。
4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权
的股份数为68,391,736股，占公司有表决权股份总数的34.1959%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14人，代
表有表决权的股份数为73,809,703股，占公司有表决权股份总数的36.9049%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下
股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共14人，代表有
表决权股份数为8,964,705股，占公司有表决权股份总数的4.4824%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 142,201,439 股，占出席会议有效表决权的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同 意 8,964,705 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 142,201,439 股，占出席会议有效表决权的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同 意 8,964,705 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
四、 律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师肖秀君、谷亚韬现场见证并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、 备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2018年第
一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一八年二月七日
