内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于 2018 年 1 月 11 日以电子邮件、电话及专人
送达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于 2018 年 2 月 6 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土
开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 9 名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高
级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《修改<公司章程>部分条款》的议案。（内容详
见同日“2018-006”公告）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议
案。（内容详见同日“2018-007”公告）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018 年 2 月 7 日
报备文件：六届十二次董事会决议
