烟台东诚药业集团股份有限公司
关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会
并择日另行召开股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司取消原定于 2018 年 2 月 8 日召开的 2018 年第二次临时股
东大会。
一、 本次取消股东大会的相关情况
1、原定召开的股东大会情况
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日
召开了第四届董事会第一次会议，决定于 2018 年 2 月 8 日召开公司 2018 年第二
次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 24 日在指定媒体《中国证券
报》、证券时报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-014）。
2、取消的股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。
3、取消的股东大会的召开日期：2018 年 2 月 8 日。
4、取消的股东大会的股权登记日：2018 年 2 月 1 日。
二、 本次取消股东大会原拟审议议案
1、审议《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
2、审议《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
三、 本次取消股东大会审批程序及原因
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司
根据资金需求及目前债券市场利率变化情况，以及出于审慎使用银行授信的考虑，
拟对债券融资方案及产品进行调整，并对公司2018年度向银行申请综合授信事项
进行调整。2018年2月5日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定取消
公司原定于2018年2月8日召开的2018年第二次临时股东大会，待债券融资方案和
公司2018年度向银行申请综合授信事项重新调整后择日另行召开股东大会。公司
将积极加快推进相关工作，具体股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将
另行通知。
公司董事会对因此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投
资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求履行信息披
露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披
露的信息均以在上述指定的信息披露媒体公告刊登的信息为准，敬请广大投资者
关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2018 年 2 月 6 日
