通鼎互联信息股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于2018年2月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1月25日以
电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、
召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如
下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<通鼎互
联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的提案》。本提案需
提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：《通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工
的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等
方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实公司
员工持股计划之持有人名单的提案》
经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法
规和规范性文件规定的持有人条件，符合《通鼎互联信息股份有限公司第二期员
工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主
体资格合法、有效。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一八年二月五日
