股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-019 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2018 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2018 年第二
次会议于 2018 年 2 月 5 日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长钟宝申先
生召集和主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票
表决,会议决议如下:
(一)审议通过《关于投资建设滁州年产 5GW 单晶组件项目的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设滁州年产 5GW 单晶组件项目
的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于扩大印度投资项目建设规模的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于扩大印度投资项目建设规模的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于签订重大采购合同的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于签订重大采购合同的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于为公司向华夏银行申请追加授信业务的议案》
公司已于第三届董事会 2017 年第十四次会议审议通过了《关于为公司向华
夏银行申请授信业务的议案》具体内容请详见公司 2017 年 9 月 29 日相关公告),
同意公司向华夏银行西安分行申请综合授额度 2.3 亿元。为满足经营发展需要,
公司拟在第三届董事会 2017 年第十四次会议决议的基础上向华夏银行西安分行
申请追加 5,750 万元以下(含本数)人民币综合授信业务,授信期限一年,担保
方式为信用担保,并授权法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的
所有事宜,包括但不限于签署相关法律文件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一八年二月六日