证券代码：831543 证券简称：松炀资源 主办券商：英大证券
广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
本次会议于2018年2月2日上午9时30分在松炀资源公司会议室召开。会议通知于2018年1月22日以书面形式送达各位董事。会议由董事长王壮鹏先生主持，本次会议应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人。公司监事会成员列席了会议。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年年度报告》及摘要，并提请股东大会审议；
1.议案内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司根据企业的经营情况及经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2017年年度报告》及摘要，《2017年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。
2.议案表决结果
3.回避表决情况
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。无。
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；
1.议案内容
无。公司董事会根据公司 2017 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2017年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果
公司董事会根据公司 2017 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2017年度董事会工作报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3.回避表决情况
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
无。
(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》；
1.议案内容
| (四)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议； 1.议案内容 | ||
| 公司依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 | ||
| 2.议案表决结果 | ||
| 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 | ||
| 3.回避表决情况 | ||||
| 3.回避表决情况 无。 | ||||
| 2.议案表决结果 | ||
| 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 | ||
| 2.议案表决结果 | ||
| 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 | ||
| 3.回避表决情况 无。 | ||
| 3.回避表决情况 无。 (十五)审议通过《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2017年年度股东大会的议案》； | ||
三、备查文件目录
（一）、《广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会2018年2月5日