证券代码：836046 证券简称：捷强动力 主办券商：中泰证券
天津捷强动力装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年2月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》，本公司《公司章程》的有关规定。
(一)审议通过《关于<天津捷强动力装备股份有限公司股票发行方案>的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
公司拟发行不超过312,500股（含312,500股）股票，每股价格为人民币160.00元，预计募集资金不超过5,000.00万元（含5,000.00万元）。本次募集资金将用于偿还银行贷款以及补充公司流动资金。
本次股票发行的对象为浙江省创业投资集团有限公司、嘉兴沿海创业投资合伙企业（有限合伙）、乔顺昌、姚骅。发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》第六条的规定，可以认购公司本次发行的股份。
本次股票发行公司现有股东享有优先认购权，公司现有在册股东潘峰、毛建强、天津戎科科技中心（有限合伙）【原：捷强动力（天津）资产管理中心（有限合伙）】、姚骅、马雪峰、乔顺昌、资桂娥、钟王军、刘群、黄益家已签署完毕放弃优先认购承诺函，承诺自愿放弃本次股票发行按持股比例所享有的优先认购权，并承诺于本次股票发行股权登记日前不进行股份转让。
具体详见《天津捷强动力装备股份有限公司股票发行方案》。
同意股数4,439,188股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(二)审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》
1.议案内容
股东姚骅（288,000股）、乔顺昌（272,812股）为拟发行对象，为关联股东，回避表决
公司与本次股票发行确定的发行对象（浙江省创业投资集团有限公司、嘉兴沿海创业投资合伙企业（有限合伙）、乔顺昌、姚骅）签署附生效条件的股票发行认购协议，本协议经甲乙双方签署后成立，甲方董事会、股东大会批准本次股票发行并形成有效决议后生效。协议主要内容请参见《天津捷强动力装备股份有限公司股票发行方案》。
2.议案表决结果：
公司与本次股票发行确定的发行对象（浙江省创业投资集团有限公司、嘉兴沿海创业投资合伙企业（有限合伙）、乔顺昌、姚骅）签署附生效条件的股票发行认购协议，本协议经甲乙双方签署后成立，甲方董事会、股东大会批准本次股票发行并形成有效决议后生效。协议主要内容请参见《天津捷强动力装备股份有限公司股票发行方案》。
同意股数4,439,188股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数4,439,188股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
股东姚骅（288,000股）、乔顺昌（272,812股）为拟发行对象，为关联股东，回避表决
(三)审议通过《关于根据本次股票发行结果修改公司章程的议案》
1.议案内容
股东姚骅（288,000股）、乔顺昌（272,812股）为拟发行对象，为关联股东，回避表决
根据本次股票发行结果，对公司章程中第五条关于注册资本、第十七条关于股本的相关条款进行修改。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及关联交易事项，无须回避表决
(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议
案》
1.议案内容
不涉及关联交易事项，无须回避表决
提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:
（1）负责办理与认购对象签署股票发行认购协议；
（2）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审
（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作
（4）根据本次股票发行情况，变更公司章程
（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。
2.议案表决结果：
提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:
（1）负责办理与认购对象签署股票发行认购协议；
（2）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审
（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作
（4）根据本次股票发行情况，变更公司章程
（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。
同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及关联交易事项，无须回避表决
(五)审议通过《天津捷强动力装备股份有限公司股权激励计划》
1.议案内容
2.议案表决结果：
为建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司拟实施股权激励计划。具体内容详见公司于2018年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励方案》（公告编号：2018-003）
同意股数4,712,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数4,712,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。股东马雪峰(287,750股)为拟激励对象，为关联股东，回避表决。
三、备查文件目录
《天津捷强动力装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会2018年2月5日