东华工程科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2009年3月14日传真、电子邮件形式发出，会议于2009 年 3 月 24 日在公司 208 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议由监事会主席岳明主持，经书面表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《2008 年度监事会工作报告》。
有效表决票 3 票，其中同意3 票，反对 0 票，弃权 0票。
二、审议通过《2008 年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2008 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有效表决票 3 票，其中同意3 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、审议通过《2008 年度财务决算报告》。
有效表决票 3 票，其中同意3 票，反对 0 票，弃权 0票。
四、审议通过《2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》。
分红派息预案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 107,219,840 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 8.5 元（含税 ），共派发现金股利 91,136,864.00 元。利润分配后，剩余末分配利润140,156,941.93 元结转至以后年度。
资本公积金转增股本预案：以2008年12月31日总股本107,219,840股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本。本次资本公积金转增股本总金额为 32,165,952.00元。转增前，资本 公 积 金 为 275,837,043.02 元 ， 转 增 后 ， 资 本 公 积 结 余 为243,671,091.02 元。
有效表决票 3 票，其中同意3 票，反对 0 票，弃权 0票。
五、审议通过《关于 2008年度募集资金使用情况的专项报告》。
截止 2008 年 12月 31 日，公司累计使用募集资金 25,114.61万元，其中：2007 年度直接投入募集资金项目 18,959.04 万元；2008 年度直接投入募集资金项目 6,155.57 万元。公司不存在变更募集资金项目的情况，公司不存在变更募集资金项目实施方式与地点的情况。
有效表决票 3 票，其中同意3 票，反对 0 票，弃权 0票。
六、审议通过《关于 2009年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为公司与各关联方发生的关联交易符合公司业务的实际需要，定价公允合理，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
有效表决票 2 票，其中同意2 票，反对 0 票，弃权 0票。监事会主席岳明为关联监事，回避表决。
七、审议通过《2008 年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司内控体系具有针对性和合理性，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司治理和规范运作的要求，符合公司生产经营管理的特点。董事会编制的《自我评价报告》客观、公允地反映了公司内部控制状况。
有效表决票 3 票，其中同意3 票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
二○○九年三月二十四日
