东华工程科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2009 年 3月 14 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2009年 3 月 24 日在公司 305会议室召开；会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由丁叮董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集与召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经书面表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《2008 年度董事会工作报告》。
有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。报告全文刊载于 2009 年 3月 26 日的巨潮资讯网。
公司独立董事宋常、史铁钧、刘殿栋均进行了述职，并将向 2008年度股东大会作述职报告。三位独立董事的述职报告全文刊载于 2009年 3 月 26 日的巨潮资讯网。
二、审议通过《2008 年度总经理工作报告》。
有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、审议通过《2008 年年度报告及摘要》。
有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。
年度报告全文刊载于 2009年 3 月 26 日的巨潮资讯网；年度报告摘要同时刊载于 2009 年 3 月26 日的《证券时报》和巨潮资讯网。
四、审议通过《2008 年度财务决算报告》。
公司 2008 年度完成营业收入 138,183.37万元，其中工程总承包项目收入 120,991.70万元，设计咨询收入 17,191.67 万元。
有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。
五、审议通过《2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》。
分红派息预案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 107,219,840 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 8.5元（含税），共派发现金股利 91,136,864.00 元。利润分配后，剩余末分配利润 140,156,941.93 元结转至以后年度。
资本公积金转增股本预案：以 2008 年 12 月 31 日总股本107,219,840 股为基数，用资本公积金向全体股东按每10 股转增 3 股的比例转增股本。本次资本公积金转增股本总金额为 32,165,952.00 元。转增前，资本公积金为 275,837,043.02 元，转增后，资本公积结余为
243,671,091.02 元。
有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。
六、审议通过《关于 2008年度募集资金使用情况的专项报告》。
截止 2008 年 12月 31 日，公司累计使用募集资金 25,114.61万元，其中：2007 年度直接投入募集资金项目 18,959.04 万元；2008 年度直接投入募集资金项目 6,155.57 万元。公司不存在变更募集资金项目的情况，公司不存在变更募集资金项目实施方式与地点的情况。
有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。报告全文同时刊载于 2009年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网。
公司审计机构出具了关于募集资金年度使用情况的专项报告，报告全文刊载于 2009年 3 月 26 日的巨潮资讯网。
七、审议通过《关于 2009年度日常关联交易的议案》。
有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。
不存在关联董事回避表决的情形。具体详见刊载于 2009 年 3 月 26
日《证券时报》和巨潮资讯网上东华科技 2008-006 号《东华工程科技股份有限公司日常关联交易公告》。
公司保荐机构出具了核查意见，公司独立董事出具了独立意见，具体内容详见 2009年 3 月 26 日的巨潮资讯网。
八、审议通过《2008 年度内部控制自我评价报告》。
有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。报告全文刊载于 2009 年 3月 26 日的巨潮资讯网。
公司保荐机构出具了关于内部控制的核查意见，审计机构出具了关于内部控制的鉴证报告，均刊载于 2009年 3月 26 日的巨潮资讯网。
九、审议通过《关于聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2009年度审计机构的议案》。
聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2009 年度审计机构，聘期为一年。
有效表决票 9 票，其中同意9 票，反对 0 票，弃权 0票。
公司独立董事出具关于续聘审计机构的意见，刊载于 2009 年 3 月26 日的巨潮资讯网。
十、审议通过《关于申请银行授信的议案》。
根据公司生产经营的正常需要，拟申请银行免保综合授信额度116000 万元。其中流动资金贷款额度12000万元，非贸易融资类保函（投标保函、项目履约保函等）额度 54000 万元，进口开证额度 2000 万元，银行承兑汇票额度4000万元，其他综合授信额度 44000万元。
三届十五次董事会审议通过的上述第一项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十项议案均将提交 2008 年度股东大会审议。2008年度股东大会通知另行发出。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○○九年三月二十四日
