东华工程科技股份有限公司
2008 年度监事会工作报告
2008 年，监事会立足于作为上市公司的新层面，建立了面向全
体股东，尤其是中小投资者的新思维，切实贯彻“法制、监管、自
律、规范”的八字方针，充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予
的权利，对公司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、高管人
员执行职务行为进行有效监督，并密切关注国内外经济形势的变
化、对公司产生的影响和公司所采取的应对措施。现将本年度监事
会的工作情况报告如下，请予审议。
一、报告期内主要工作
（一）监事会议召开情况
报告期内，监事会共召开了五次会议，完成审议定期报告、利
润分配、关联交易等重要事项。具体如下：
1、三届四次监事会议：于2008 年3 月12 日召开，3 名监事
出席会议，审议通过了《关于与安徽东华物业管理有限责任公司续
签物业管理委托协议的议案》、《关于与安徽东华实业有限责任公
司续签综合服务协议的议案》。
本次会议决议公告刊登在2008 年3 月13 日的《证券时报》和
巨潮资讯网。（详见东华科技2008-003 号公告）
2、三届五次监事会议：于2008 年4 月6 日召开，3 名监事出
席会议，审议通过了《2007 年年度报告及摘要》、《2007 年度监
事会工作报告》、《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》、
《2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于募集资金
年度使用情况的专项报告》、《关于借助中国化学工程集团公司平
台联合中国天辰化学工程公司共同投资开发FMTP 工业化技术的议
案》、《关于授权董事会签署与中国化学工程集团公司及其下属公
司之间日常关联交易的议案》。2
本次会议决议公告刊登在2008 年4 月8 日的《证券时报》和
巨潮资讯网。（详见东华科技2008-008 号公告）
3、三届六次监事会议：于2008 年4 月22 日召开，3 名监事
出席会议，审议通过《2008 年第一季度报告》。
本次会议决议作为《2008 年第一季度报告》的公告附件报深
圳证券交易所备案。
4、三届七次监事会议：于2008 年8 月15 日召开，3 名监事
出席会议。会议审议通过了《2008 年半年度报告》。
本次会议决议公告刊登在2008 年8 月18 日的《证券时报》和
巨潮资讯网。（详见东华科技2008-035 号公告）
5、三届八次监事会议：于2008 年10 月27 日召开，3 名监事
参加会议，审议通过了《2008 年第三季度报告》。
本次会议决议作为《2008 年第三季度报告》的公告附件报深
圳证券交易所备案。
（二）报告期内，监事会切实履行了《公司法》、《公司章程》
所赋予的职权，开展了以下工作：
1、积极关注国内外经济形势变化和市场走势，综合分析由此
产生的各种影响，认真应对，主动作为。
2、列席历次股东大会、董事会会议并广为献计献策，参与了
公司重大生产经营等重大问题的决策；出席有关行政会议，加强对
公司日常性经营管理行为的监督，力求防范生产经营风险，促进公
司持续稳定增长。
3、检查公司生产经营情况和财务状况；依法审议公司重大关
联交易和定期报告事项，强化监督职能，保障规范运作。
4、依法监督董事会成员及高级管理人员遵守《公司法》、《公
司章程》及执行股东大会决议的情况。
5、全面参与公司开展的“上市公司治理专项活动”及“防止
大股东占用资金自查专项活动”；监事会主席作为活动领导小组的3
成员，对活动的有序进行和预定成果的取得发挥着积极的作用。
二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
1、监事会认为，公司董事会严格执行了《公司法》等法律法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》等基本管理制度，认真落
实了股东大会的各项决议；制定了符合公司发展战略的经营策略与
实施规划，积极应对经济形势变化带来的挑战，推动了各项规划的
有效执行和各项工作的顺利开展，充分发挥了管理决策中心的作
用，促进了公司规范运作和健康发展。
2、监事会认为，公司高级管理人员积极履行岗位职责，遵守
《公司法》和《公司章程》的规定，切实贯彻执行董事会的决议，
以开拓创新、勇于进取的精神，全面完成公司生产经营与管理任务，
促使公司呈现出良好的发展态势。
3、监事会认为，公司法人治理结构规范健全，内部控制体系
完整有效，符合依法经营、规范运作的要求，尚未发现董事会成员
及其他高级管理人员在履行职责期间存在违反法律、法规、公司章
程和损害公司、股东利益的行为。
监事会认为，公司开展的“上市公司治理专项活动”及“防止
大股东占用资金自查专项活动”成效显著。2008 年7 月至11 月，
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的
通知》要求和安徽证监局具体工作部署，公司全面开展了上市公司
治理专项活动，完成了自查阶段、公众评议阶段和整顿提高阶段等
三个阶段的工作，并接受了安徽证监局的现场检查。此次治理专项
活动成效显著，深入梳理了公司治理状况及存在问题，针对性地提
出了整改措施并加以整改落实，进一步健全了公司基本管理制度，
强化了公司规范运作意识，有力提升了公司治理水平。2008 年，
公司还组织开展了“大股东占用资金自查专项活动”，并以自查工4
作为契机，建立长效机制，强化监管职能，坚决防范资金占用行为。
4、监事会查阅了华普天健高商会计师事务所（北京）有限公
司出具的2008 年度公司《审计报告》，认为该《审计报告》如实
反映了公司的财务状况，本年度公司经营形势良好，监事会对此报
告没有异议。
5、监事会认为，公司募集资金的使用程序合法合规，与公开
披露的关于募集资金使用信息保持一致。
6、监事会认为，公司签订的关联交易公平、公正，体现了市
场化原则，表决程序合法，未有损害公司和股东利益的情况，符合
有关法律、法规和公司章程的规定，同意董事会关于关联交易的意
见。
东华工程科技股份有限公司监事会主席
岳 明
二○○九年三月二十四日
