东华工程科技股份有限公司2009 年度日常关联交易公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易概述
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）在生产经营中，
与本公司实际控制人中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）、
控股股东的母公司中国化学工程股份有限公司（以下简称“中化股份”）
可能联名签署境外生产经营合同；在工程总承包项目实施中，将接受集
团公司下属的岩土公司、建设公司提供的施工服务；在日常生产经营管
理过程中，将接受控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化
三院”）全资子公司安徽东华实业有限责任公司（以下简称“东华实业”）
提供的成品制作、图纸复印等综合服务，接受化三院全资子公司安徽东
华物业管理有限责任公司（以下简称“东华物业”）提供的物业管理、
维修管理、电梯维护等服务，上述行为均构成关联交易。
本公司三届十五次董事会于2009 年3 月24 日审议通过了《关于
2009 年度日常关联交易的议案》，有效表决票9 票，其中同意9 票、反
对0 票、弃权0 票。不存在关联董事回避表决的情形。
该等关联交易将提交2008 年度股东大会审议，本公司控股股东化
三院作为关联股东届时将回避表决。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人
1、中国化学工程集团公司：成立于1984 年，法定代表人为金克宁，
注册资本为121457 万元，注册地在北京市朝阳区安苑路20 号。公司系
中央直属的大型工业建设集团，是国务院国资委授权的国有资产管理单2
位。公司依职权主要对下属国有企业国有股权进行管理、行使出资人的
权利和义务、行业标准的研究、指导工作，自身不参与具体业务，所涉
及的具体业务均由其下属企业负责经营及管理。
集团公司系本公司的实际控制人。
2、中国化学工程股份有限公司：成立于2008 年9 月，法定代表人
为金克宁，注册资本为37 亿元，注册地在北京市朝阳区安苑路20 号。
中化股份是由集团公司作为主发起人、联合神华集团有限责任公司和中
国中化集团公司共同发起设立。集团公司下属勘察设计单位、建设单位
主要生产经营性资产进入中化股份，本公司控股股东化三院的业务及资
产也进入中化股份。
集团公司持有其92%的股权。
3、中国化学工程第一岩土工程有限公司：创建于1953 年，法定代
表人为方福选，注册资本1525 万元，注册地在河北省沧州市御河路28
号。主要从事工程勘察、地基与基础工程专业承包、工程测绘、环境影
响评价、岩土工程设计、冷却塔设计等业务。
中化股份全资子公司——中国化学工程第十三建设有限公司持有
其100%股权。
4、化学工业岩土工程有限公司：创建于1951 年，注册资本6000
万元，法定代表人褚世仙，注册地在南京市六合区杨新路357 号。主要
从事岩土工程勘察、水文地质勘察与凿井、测绘、工程物探、原位测试、
室内土工试验、地基与基础工程、基桩检测、环境地质评价等业务。
中化股份持有其100%股权。
5、中化二建集团有限公司：创建于1953 年，法定代表人为刘建亭，
注册资本为17809 万元，注册地在太原市义井街23 号，主要从事工程
施工、管道、地基与基础、环保、消防工程专业承包等业务。
中化股份持有其100%股权。
6、中国化学工程第三建设有限公司：创建于1962 年，法定代表人
为赵春才，注册资本为28600 万元，注册地在安徽省淮南市泉山洞山西
路98 号，主要从事石油化工行业大型综合性建筑安装、施工等业务。3
中化股份持有其100%股权。
7、中国化学工程第四建设公司：创建于1954 年，法定代表人为刘
德辉，注册资本为6017 万元，注册地在湖南省岳阳市花板桥路。主要
从事石油化工行业大型综合性建筑安装、管道工程、锅炉安装等业务。
集团公司持有其100%股权。
8、中国化学工程第六建设有限公司：创建于1965 年，法定代表人
为王蜀闽，注册资本为7600 万元，注册地在湖北省襄樊市胜利街182
号，主要从事化工石油工程施工、机电安装工程、房屋建筑工程、市政
公用工程等综合性施工业务。
中化股份持有其100%股权。
9、中国化学工程第七建设有限公司：创建于1964 年，法定代表人
为苏富强，注册资本为19100 万元，注册地在四川省成都市龙泉驿区龙
都南路199 号，主要从事化工石油、市政公用、房屋建筑、环保、机电、
设备管道安装、钢结构、管道、公路、火电等工程建设项目的施工总承
包和专业承包等业务。
中化股份持有其100%股权。
10、中国化学工程第十一建设有限公司：创建于1962 年，法定代
表人为郑建华，注册资本为12200 万元，注册地在河南省开封市汴京路
53 号，主要从事各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总
承包，机械设备制造，物流和各类型的地基与基础工程施工等业务。
中化股份持有其100%股权。
11、中国化学工程第十三建设有限公司：创建于1963 年，法定代
表人为李小平，注册资本为27200 万元，注册地在河北省沧州市新华区
北环东路2 号，主要从事化工石油、市政公用工程、机电安装工程、冶
炼工程、房屋建筑工程的施工总承包等业务。
中化股份持有其100%股权。
12、中国化学工程第十四建设有限公司：创建于1964 年，法定代
表人为张传玉，注册资本为7200 万元，注册地在江苏省南京市六合区
新华路148 号，主要从事化工石油、市政公用工程、机电安装工程、钢4
结构、房屋建筑工程的施工总承包等业务。
中化股份持有其100%股权。
13、中国化学工程第十六建设有限公司：创建于1956 年，法定代
表人为李计划，注册资本为6626.9 万元，注册地在湖北省宜昌市西陵
区土城路2 号，主要从事化工石油、市政公用工程、机电安装工程、防
腐保温工程构、房屋建筑工程、管道安装工程的施工总承包等业务。
集团公司持有其100%股权。
14、安徽东华实业有限公司：成立于1996 年，法定代表人王一平，
注册资本300 万元，注册地址为合肥市望江东路70 号，主要从事文印
复制晒图、化工模型制作、住宿等服务。
化三院持有其100%股权。
15、安徽东华物业管理有限公司：成立于2000 年，法定代表人蒋
明，注册资本50 万元，注册地址为合肥市望江东路70 号，拥有物业管
理二级资质证书，主要提供物业管理及零星工程建设管理服务。
化三院持有其100%股权。
（二）与本公司的关联关系
