联化科技：第六届董事会第十九次会议决议公告

联化科技股份有限公司
                 第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通
知于2018年2月2日以电子邮件方式发出。会议于2018年2月5日在联化科技会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主
持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于对
英国子公司进行增资的议案》。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对英国子公司进行增资的公告》（公告编号：
2018-004）。
    特此公告。
                                              联化科技股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年二月六日