联化科技股份有限公司
关于对英国子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资基本情况
Lianhetech Holdco Limited(以下简称“Lianhetech Holdco”)为联化科技股
份有限公司(以下简称“联化科技”或“公司”)设立在英国的全资子公司,
Lianhetech Europe Limited(以下简称“Lianhetech Europe”)为Lianhetech Holdco
的全资子公司。根据公司目前经营和未来发展情况,公司拟以货币出资方式向
Lianhetech Holdco增资14,577.26万美元,后续Lianhetech Holdco再向Lianhetech
Europe增资。
2、本次增资已经公司第六届董事会第十九次会议审议批准,无需提交公司
股东大会审议。
3、本次增资属于对全资子公司的投资,不构成关联交易,亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次增资以履行中国政府相关部门的备案程序为前提。
二、增资标的基本情况
1、Lianhetech Holdco
公司名称:Lianhetech Holdco Limited
注册地:英格兰和威尔士
发行股份:1股,每股1英磅
主要办公地点:Fine Organics Limited,Seal Sands, Middlesbrough, TS2 1UB,
United Kingdom
设立时间:2017年1月24日
董事:Andreas Dietrich、许明辉、Lee Kingsbury
Lianhetech Holdco最近一年的主要财务数据为(财务数据未经审计):2017
年度末总资产11,948万英镑、负债12,062万英镑、净资产-114万英镑;2017年度
营业收入2,407万英镑、净利润-114万英镑。
2、Lianhetech Europe
公司名称:Lianhetech Europe Limited
注册地:英格兰和威尔士
发行股份:1股,每股1英磅
主要办公地点:Fine Organics Limited,Seal Sands, Middlesbrough, TS2 1UB,
United Kingdom
设立时间:2017年1月25日
董事:Andreas Dietrich、许明辉、Lee Kingsbury
Lianhetech Europe最近一年的主要财务数据为(财务数据未经审计):2017
年度末总资产11,948万英镑、负债12,062万英镑、净资产-114万英镑;2017年度
营业收入2,407万英镑、净利润-114万英镑。
注:该公司在2017年1月份设立时名称是:Project Quartz Bidco Limited,后
续因公司业务发展需要,已将名称变更为了:Lianhetech Europe Limited(详见公
司于2017年7月19日披露的2017-072号公告)。
3、标的公司与本公司的股权关系:
联化科技股份有限公司
100%
Lianhetech Holdco Limited
100%
Lianhetech Europe Limited
4、增资前后的股权结构
1)Lianhetech Holdco
增资前 增资后
注册资本 注册资本
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
(英镑) (英镑)
根据实际增资时的汇率,
联化科技 1 100% 联化科技 100%
以当地工商注册为准。
2)Lianhetech Europe
增资前 增资后
注册资本 注册资本
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
(英镑) (英镑)
Lianhetech Lianhetech 根据实际增资时的汇率,
1 100% 100%
Holdco Holdco 以当地工商注册为准。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资目的
本次公司以货币出资方式向Lianhetech Holdco增资,后续Lianhetech Holdco
再 向 Lianhetech Europe 增 资 。 因 2017 年 2 月 份 公 司 以 设 立 在 英 国 的 子 公 司
Lianhetech Europe 收 购 Project Bond Holdco Limited 公 司 100% 的 股 权 时 ,
Lianhetech Europe向英国当地银行借款14,490万美元用于此次收购,目前本金尚
未归还。本次增资完成后,Lianhetech Europe将及时归还银行借款,以节省公司
财务费用。
2、存在的风险
本次对英国子公司进行增资,尚需履行中国政府相关部门的备案程序,存在
审查不予通过的风险,公司经营中可能面临市场变化的风险及经营管理的风险。
3、对公司的影响
公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金,本次增资对公司本年度的财
务状况和经营成果不会产生重大影响。
公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日