北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年1月22日，以书面送达方
式发出。
2、会议召开时间：2018年2月1日
3、会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-005
（一）本次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容：
根据公司经营发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，并拟决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况：
本议案无需回避。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东
大会的议案》
1、议案内容：根据《公司章程》及有关法律法规，《关于变更
会计师事务所的议案》仍需提交公司股东大会审议，提请召开公司
2018年第二次临时股东大会审议。
2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、回避表决情况：
本议案无需回避。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2018-005《北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2018年2月5日