吉林化学工业股份有限公司关于召开2004年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本次临时股东大会由吉林化学工业股份有限公司（「本公司」）董事会召集。
会议召开时间：2004年4月20日上午九时整，预计需时半天。
会议地点：吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号。
二、会议审议事项
1、选举本公司第四届董事会成员,任期三年，2004年4月20日起生效；
2、选举本公司第四届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，自2004年4月20日起生效。
三、会议出席对象
凡持有本公司股份并于2004年3月19日登记在册的本公司股东。
四、候选人提名及公布
根据本公司章程的规定，任何代表本公司发行股份5%(含5%)以上的股东有权提名第四届董事、监事候选人。公司将适时公告发行股份5%以上(含5%)的股东提名董事及监事候选人的资料(若有)。本公司董事会提出的新一届董事与监事的候选人名单及其个人资料,本公司将于2004年3月30日或以前另行通告，并随附临时股东大会适用之股东代理人委托书。
五、会议登记方法
登记方式：
1、拟出席会议的股东可凭护照或身份证出席本次临时股东大会。
2、凡有权出席本次临时股东大会并有表决权的股东均可委托一位或多位人
士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及投票，股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。
3、委托超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能享有每股一票的表决权。
4、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的委托书或授权书和投票代理委托书必须在大会召开前二十四小时送交本次临时股东大会秘书处。
会议登记时间：2004年4月19日8:00-17:00
会议登记地点：吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室
吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号
六、预计临时股东大会会议需时半天，食宿及交通费自理。
七、临时股东大会秘书处地址：
中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号
吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室
邮编区号：132021
电话：（86-432）3903651
传真：（86-432）3028126
吉林化学工业股份有限公司董事会
二○○四年三月四日
