吉林化学工业股份有限公司董事会会议决议公告
根据吉林化学工业股份有限公司（“本公司”）章程第103条的有关规定，本公司董事会已将董事会换届事宜通报本公司全体十一名董事，就上述事宜，经本公司八名董事审议，以书面形式通过以下事项并成为2004年3月3日董事会书面决议：
于2004年4月20日召开2004年度第一次临时股东大会，以审议以下事项：
1、选举本公司第四届董事会；
2、选举本公司第四届监事会。
吉林化学工业股份有限公司董事会
二○○四年三月四日
吉林化学工业股份有限公司临时股东大会出席确认回执
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加吉林化学工业股份有限公司（“本公司”）于2004年4月20日召开临时股东大会的本公司股东或其委托代理人，应填写下列出席确认回条。
姓名 持股量 股A股
身份证号码 股东帐户号码
通讯地址 通讯电话
股东签名：
日期：二00四年 月 日
备注：
1、根据本公司2004年3月3日董事会会议决议，凡持有本公司股份并于2004年3月19日登记在册的本公司股东，有权填写此出席确认回条并参加大会。
2、请用正楷填写，填写复印本亦属有效。
3、请附上身份证明文件（身份证或护照）的复印件。
4、请附上持股证明文件的复印件。
5、可以亲递、邮递或传真方式于2004年3月31日以前（以当地邮戳为准）将此回执寄回本公司。
6、（1）若亲递，可送至：吉林市吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室。
（2）若邮递，可寄至：吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号董事会秘书室。
邮政编码：132021
（3）若传真，可传至：吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室。
传真号码：（0432）-3028126
吉林化学工业股份有限公司临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席2004年4月20日（星期二）上午九时在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号（公司本部）举行的临时股东大会，并代表本人行使表决权。
委托人姓名 委托人股东帐号
委托人身份证号码 委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托人：
2004年 月 日
