A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A股公告编号：2018-007
东北电气发展股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过，
本公司董事会提请召开2018年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2018年3月20日（星期二）上午10：00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年3月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（六）会议的股权登记日：
A 股：2018 年 3 月 9 日
H 股：2018 年 2 月 14 日
（七）出席对象：
1.截至 2018 年 3 月 9 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司 A 股全体股东；
2.为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于 2018 年 2 月 15
日至 2018 年 3 月 20 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登
记。于 2018 年 2 月 14 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；
3.凡欲出席会议的Ｈ股股东须于 2018 年 2 月 14 日下午 16:30 前，将所有过
户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道 148
号 21 楼 2103B 室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执
并于 2018 年 2 月 28 日前，将此回执寄回本公司；
4.任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该
人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；
5.股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）
须于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，
方为有效；
6.本公司董事、监事和高级管理人员；
7.本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。
（八）现场会议的地点：江苏省常州市太湖东路 9 号 E 座 23 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的
议案》
建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度会计
审计机构，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。
对上述会议审议事项需要特别强调事项：无
上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站
http://www.hkexnews.hk 上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司年度审计机构的议案》
四、会议登记方法
㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公
司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托
书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营
业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登
记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。
㈡ 登记时间：2018 年 3 月 20 日开会前半个小时止。
㈢ 登记地点：江苏省常州市太湖东路 9 号 E 座 23 层公司会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：贡祎，吴晓焕
通讯及办公地址：江苏省常州市太湖东路 9 号 E 座 23 层
邮 编：213022
联系电话：0519-69818116
联系传真：0519-69818115
2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议；
2.上述所有文件的正本。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360585；
投票简称：东电投票。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018 年 3 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 3 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电
气发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见表（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普 √
通合伙）为公司年度审计机构的议案》
