江苏丽岛新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2018 年 2 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018
年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会选举蔡征国为公司第三届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：蔡征国、郭魂、朱旗，其中蔡征国为主任委员；
2、审计委员会：朱旗、李昭、陈波，其中朱旗为主任委员；
3、提名委员会：郭魂、李昭、张金，其中郭魂为主任委员；
4、薪酬与考核委员会：李昭、朱旗、查建伟，其中李昭为主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任蔡征国为公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任陈波、阮广学为公司副总经理。
表决结果：
陈 波：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
阮广学：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任陈波为公司董事会秘书
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任张金为公司财务总监
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2018 年 2 月 2 日
