深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第三次临时会议通知于 2018 年 1 月 29 日书面送达各位董事，
会议于 2018 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收 9 张，
其中独立董事 3 张。董事长罗育德、董事陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕、张立轩，
独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关
法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
1、关于向深圳市水务（集团）有限公司提供委托贷款的议案；
为盘活闲置资金，提高资金收益，公司经与深圳市水务（集团）有限公司（以
下简称“深圳水务”）协商，拟通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳
水务提供不超过人民币 15,000 万元（含）的委托贷款，期限为委托银行发放贷款之
日起 12 个月， 资金来源为自有资金，年利率为中国人民银行公布的一年期基准贷
款利率，利息支付为每月付息一次。具体内容请见 2018 年 2 月 2 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机
场股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、关于对深圳机场机电设备公司实施清算注销的议案；
具体内容请见 2018 年 2 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳机场机
电设备公司清算注销的公告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、关于公司单独设立航务管理部的议案。
根据民航中南地区局要求在机场设立航务管理机构的通知精神，公司拟整合运
行指挥中心航务管理职责、航空业务部空域资源、容量评估、航班放量相关职责，
单独设立航务管理部，为公司部门正职级职能部门，主要负责空域资源协调及优化、
机场容量评估、航班容量释放，飞机性能管理和跑道运行模式优化，飞行程序与航
图优化及机场最低运行标准管理等相关工作。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一八年二月一日
