宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城 D 区企业
公园 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,739,308,359
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 89.9797
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序
和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张建军先生出席了本次会议；公司常务副总经
理韩晓东先生、财务总监安振民先生、副总经理兼总工程师汪强
先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 722,464,990 99.9990 7,100 0.0010 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,739,308,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
关于公司重大资产重组继续停牌 37,823,642 99.9812 7,100 0.0188 0 0.0000
1
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司股东金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司为本次重
大资产重组未来配套募集资金的意向认购方之一，根据上海证券交易
所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，在审议第
一项议案时，该股东及其控股子公司北京嘉实龙博投资管理有限公司
已回避表决。
2、第二项议案为特别决议议案，该项议案获得了有效表决权股
份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：沈义、高雪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2018 年 1 月 31 日
