A 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 公告编号：临 2018-007
H 股简称：中国中铁 H 股代码：00390
中国中铁股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第四届监事会第五次会议通知和议案等书面材料于 2018
年 1 月 25 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018
年 1 月 29 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广
场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（含
委托出席 1 名，监事王宏光因其他公务安排未能亲自出席，委托监事
范经华代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席刘成军主持。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中铁工程设计咨询集团有限公司与中国铁
路设计集团有限公司签订施工图设计分包合同的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订中国中铁<子公司董事会议事规则模板>
和<子公司监事会议事规则模板>的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司监事会 2018 年度
工作要点>的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2018 年 2 月 1 日
