证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年1月31日上午10时
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王洪良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份42,661,068股，占公司股份总数的67.262%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1. 议案内容：
为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过5000万元、同时累计不超过20000万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为公司自有闲置资金。
2. 议案表决结果：
同意股数42,661,068股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
(二) 审议通过《关于2018年度公司日常性关联交易预计的议案》
1. 议案内容：
因开展业务的需要，公司拟对2018年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过1600万元，相关交易情况如下：
| 关联交易对象名称 | 关联交易性质 | 预计交易金额（万元） |
| 无锡市洛社海天机电供应站 | 采购商品 | 200 |
| 无锡程浩机械科技有限公司 | 承租房屋 | 200 |
| 广东正茂精机有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 四川中装科技有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 金发科技股份有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 四川金发科技发展有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 合计 | -- | 1600 |
在前述预计的2018年日常关联交易的范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。
2. 议案表决结果：
同意股数13,952,862股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的0%。
3. 回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东王洪良、李建军、黄海平、伊犁灵鸽股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 备查文件目录
(一) 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
特此公告。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2018年1月31日