证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年1月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议为2018年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，并于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次临时股东大会的通知《拾比佰：
2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）。本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易事
项的议案》
1.议案内容
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份58,310,000股，占公司股份总数的82.16%。
上述议案具体内容请参见公司于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的《拾比佰：关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-004）。
2.议案表决结果：
上述议案具体内容请参见公司于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的《拾比佰：关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-004）。
同意股数11,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数11,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
该议案涉及关联交易事项，关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、珠海市共富贸易有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋回避表决，回避表决股份共计47,000,000股。
(二)审议通过《关于公司向银行及非银行类金融机构申请融
资授信额度的议案》
1.议案内容
该议案涉及关联交易事项，关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、珠海市共富贸易有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋回避表决，回避表决股份共计47,000,000股。上述议案具体内容请参见公司于2018年1月15日在全国中小企