上海岩石企业发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
会议于 2018 年 1 月 18 日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于 2018 年 1 月
29 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事
5 人，实际参与表决董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长张佟先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2017 年度报告及摘要》；
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《2017 年度利润分配议案》；
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2017 年度财务报告的审计，
2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 18,034,671.97 元，加年初未
分 配 利 润 -155,733,095.67 元 ， 2017 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-137,698,423.70 元。 因公司处于发展期，所以公司 2017 年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。同意将本议案提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》；
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬/津贴的议
案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定 2018 年度公司董事、高级管理
人员按其所在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴，独立董事年度的津贴为
税前 9.6 万元。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事对相关事项的
独立意见》。
同意将本议案提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司继续开展期货套期保值业务的议案》；
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》
公司董事会认为：该会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28 号
—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规
定，更正后，公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的实际经营状况。
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度的审计工作中勤勉尽责，
顺利完成了与公司约定的各项审计业务。公司董事会同意续聘中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公
司2018年度的财务审计和内控审计工作等相关工作。2018年度审计费用总额为人
民币100万元，其中会计报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元。
该议案将提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《总经理工作细则（修订）》
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《信息披露管理办法（修订）》
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《外部信息报送和使用管理办法（修订）》
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度（修订）》
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过了《子公司管理制度（修订）》
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过了《董事会秘书工作制度（修订）》
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的
议案》
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；
关于公司2017年年度股东大会召开的时间、地点等具体事项,另行通知。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2018年1月31日
