江苏洛凯机电股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于
2018 年 1 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 1 月 23 日
以电子邮件和电话的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席费伟先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次使用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保不
影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行
的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。具
体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（编号：2018-001）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2018 年 1 月 30 日
