证券代码：837167 证券简称：骏成科技 主办券商：中山证券
江苏骏成电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为江苏骏成电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2018年2月22日10时 |
| 结束时间：2018年2月22日11时 |
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：句容经济开发区洪武路18号公司会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》；
2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年2月22日9时-10时
(三)登记地点: 句容经济开发区洪武路18号公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
1、联 系 人：孙昌玲
2、联系电话：13505297926
3、邮 编：212400
4、传 真：0511-87189080
5、电子邮件：schl_jr@126.com
6、地 址：句容经济开发区洪武路18号
(二)会议费用：本次股东大会与会股东交通费和餐费自理。
(三)临时提案：
五、备查文件目录
(一) 《江苏骏成电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会
议决议》
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。临时议案请于本次股东大会召开十日前提交。