股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2018-001
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第九次(临时)会议于 2018 年
1 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，委托 0 名，
实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
根据公司第八届董事会董事长提名，公司第八届董事会决定聘用周洁
女士为公司总经理。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（编号：临 2018-002）。
周洁女士简历如下：
周洁，女，46 岁，中欧国际工商学院 EMBA，群众，会计师，曾任上海
第一百货商店股份有限公司财务、商场经理、上海国大药房连锁有限公司
财务总监、副总经理、总经理、国药控股国大药房有限公司副总经理、董
事会秘书及三家子公司董事长。
表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 31 日
