转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 5 楼大
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 597,773,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9122
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长兼总裁陈金铭先生主持会议。会议召
集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长许晓曦先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
2、 议案名称：2.01 发行规模及票面金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
3、 议案名称：2.02 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
4、 议案名称：2.03 债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
5、 议案名称：2.04 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
6、 议案名称：2.05 担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
7、 议案名称：2.06 赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
8、 议案名称：2.07 利息递延支付条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
9、 议案名称：2.08 强制付息及递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
10、 议案名称：2.09 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
11、 议案名称：2.10 发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
12、 议案名称：2.11 承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
13、 议案名称：2.12 偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
14、 议案名称：2.13 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
15、 议案名称：2.14 关于本次发行可续期公司债券的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
16、 议案名称：《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八年度银行综合授信
额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
17、 议案名称：《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 595,689,957 99.6514 2,083,670 0.3486 0
18、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,773,627 100 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 《关于公 9,500,250 100 0 0 0 0
司符合发
行可续期
公司债券
条件的议
案》
2.01 发行规模 9,500,250 100 0 0 0 0
及票面金
额
2.02 债券期限 9,500,250 100 0 0 0 0
2.03 债券利率 9,500,250 100 0 0 0 0
及确定方
式
2.04 发行方式 9,500,250 100 0 0 0 0
2.05 担保情况 9,500,250 100 0 0 0 0
2.06 赎回条款 9,500,250 100 0 0 0 0
或回售条
款
2.07 利息递延 9,500,250 100 0 0 0 0
支付条款
2.08 强制付息 9,500,250 100 0 0 0 0
及递延支
付利息的
限制
2.09 募集资金 9,500,250 100 0 0 0 0
用途
2.10 发行对象 9,500,250 100 0 0 0 0
及向公司
股东配售
的安排
2.11 承销方式 9,500,250 100 0 0 0 0
及上市安
排
2.12 偿债保障 9,500,250 100 0 0 0 0
措施
2.13 决议有效 9,500,250 100 0 0 0 0
期
2.14 关于本次 9,500,250 100 0 0 0 0
发行可续
期公司债
券的授权
事项
3 《关于公 9,500,250 100 0 0 0 0
司及公司
控股子公
司申请二
〇一八年
度银行综
合授信额
度 的 议
案》
4 《关于二 7,416,580 78.0672 2,083,670 21.9328 0 0
〇一八年
度为控股
子公司提
供担保的
议案》
5 《关于修 9,500,250 100 0 0 0 0
订<公司
章程>部
分条款的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 5 项议案均获得通过，其中议案 5 以特别决议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄其阳、邢志华
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年第一
次临时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2018 年 1 月 30 日| 厦门国贸2018年第一次临时股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-01-30 |
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| 附件：公告原文 |
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