北京数字认证股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会
议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 1 月 22 日通过电子邮件的形式送达至
各位监事。
2、本次会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过 10 个月，授
权有效期至 2018 年 12 月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十九日
